在公司治理过程中，股东会是公司最高权力机构，负责对公司重大事项进行决策。为了确保公司运营的规范性和合法性，制定一份清晰、完整的股东会决议书至关重要。以下是一份股东会决议书范本，供参考使用。

股东会决议书

会议时间：2025年4月5日

会议地点：XX有限公司会议室

主持人：张XX（董事长）

参会股东：李XX、王XX、赵XX（全体股东）

记录人：刘XX

一、会议议题：

1. 审议并通过《公司2024年度财务报告》；

2. 决定公司2025年度利润分配方案；

3. 选举新一届董事会成员；

4. 其他事项。

二、会议内容及决议事项：

1. 审议并通过《公司2024年度财务报告》

会议听取了公司财务负责人对2024年度经营情况和财务状况的汇报。经全体股东讨论，一致通过该报告，并认可公司过去一年的经营成果。

2. 决定公司2025年度利润分配方案

根据公司2024年度实际盈利情况，会议决定按股东出资比例进行利润分配，具体分配方案如下：

- 分配总额为人民币XXX万元；

- 按照各股东持股比例进行分配（详见附件）。

该方案经全体股东表决通过。

3. 选举新一届董事会成员

经全体股东投票表决，选举以下人员为公司新一届董事会成员：

- 董事长：张XX

- 董事：李XX、王XX

任期自本次股东会通过之日起至下一次股东会召开为止。

4. 其他事项

会议还就公司未来发展战略、投资计划等进行了初步讨论，相关事项将由董事会进一步研究并提交下次股东会审议。

三、会议决议结果：

本次股东会应到股东人数为3人，实到3人，符合法定人数要求。各项议案均以全票通过。

四、附则：

1. 本决议书自签署之日起生效；

2. 本决议书一式三份，公司存档一份，股东各执一份，报工商部门备案一份。

特此决议。

股东签字：

李XX（签字）

王XX（签字）

赵XX（签字）

会议主持人：

张XX（签字）

记录人：

刘XX（签字）

日期： 2025年4月5日

说明：

以上为一份通用的股东会决议书范本，具体内容应根据公司实际情况进行调整。建议在正式使用前咨询专业律师或法律顾问，以确保符合相关法律法规要求。